作为欢迎光临888集团（以下简称“欢迎光临888集团环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事，我们参与了公司于 2020 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第三十九次会议， 凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》等法 律律例及《公司章程》的有关划定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、 客观的判断颁发如下独立定见如下：
欢迎光临888集团（以下简称“公司”或“欢迎光临888集团环境”）于 2020 年 12 月 9 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第九届董事会第三十九次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 12 月 13 日以通讯方式召开， 会议应参与表决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主 持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、对表投资概述 1、对表投资事项一 基于业务板块在区域内实现联动发展的规划，欢迎光临888集团（以下简 称“公司”）拟在岳阳市蜀山区设立全资子公司“安徽欢迎光临888集团零碳科技有限公司”（以下简称“安 徽欢迎光临888集团零碳”，以工商登记机关最终核准为准），该全资子公司将作为公司发展“智能+能源 环保一体化”的平台公司,服务于岳阳市零碳无废城市建设，深刻索求城市科技创新发展模 式。 安徽欢迎光临888集团零碳注册本钱为 296,492,577 元，公司以所持全资子公司绵阳洁能电力有限公 司（以下简称“绵阳洁能”）全数股权作为实物资产对安徽欢迎光临888集团零碳出资，占其注册本钱的 100%。
欢迎光临888集团（以下简称“欢迎光临888集团环境”或“公司”）于 2020 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网颁布了《欢迎光临888集团环境科技发展股份有限公 司关于召开 2020 年第八次一时股东大会的通知》（布告编号：2020-184），公司将于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次一时股东大会。 公司于 2020 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于终止 回购公司股份的议案》。
一、项目根基情况 欢迎光临888集团（以下简称“公司”）与北京万侯环境技术开发有限公 司（以下简称“万侯环境”）、咸阳鸿业市政构筑工程有限公司（以下简称“咸阳鸿业”）、 北京爱尔斯生态环境工程有限公司（以下简称“爱尔斯”）组成的结合体于 2018 年 05 月 17 日中标东源县整县推动城乡环境综合整治（PPP）项目（西南部片区），2018 年 6 月 25 日成立东源县启环环保有限责任公司（以下简称“东源启环”）投资运营该项目（详见 2018 年 6 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《第九届董事会 第三次会议决定布告》布告编号：2018-082；《对表投资事项布告》布告编号：2018-084）。 凭据公司第九届董事会第二次会议决定及本项目执行所需，各方于 2018 年 8 月共同签署了 《东源县整县推动城乡环境综合整治项目 PPP 合同（西南部片区）》，和谈合作期限 30 年， 其中建设期 2 年，运营期 28 年，项目总投资 60,800 万元。
欢迎光临888集团（以下简称“公司”）凭据司法、行政律例及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的划定，经公司总经理李星文先生提名，经公司提名委员会审 查，公司拟聘用孙旭东先生为公司执行总裁、拟聘用伍子牛先生为公司副总经理（公司本次 聘用高级治理人员简历详见附件），任期自第九届董事会第三十九次会议聘用之日起至本届 董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘用高级治理人员事项颁发了赞成的独立定见。
